МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. ФСБ совместно со Следственным комитетом обезвредили организованную группу, участники которой вывели из РФ 2,5 млрд рублей и спонсировали ВСУ. Как сообщили ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пятеро участников группировки задержаны, ее организатор - гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга - объявлен в международный розыск.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России", - сообщили в ФСБ. Как уточнила Петренко, в состав преступной группы входили гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников. По ее словам, пять участников группировки задержаны, один объявлен в международный розыск.

"Участниками преступной группы было совершено порядка 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей", - сказала представитель СК. Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами, которые использовались для террористической деятельности на территории РФ.

Следствием установлено, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, осуществлявших деятельность в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и находящихся под его контролем. Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения.

"В отношении всех задержанных избраны меры пресечения. Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сообщила Петренко.

ФСБ и СК обезвредили группировку, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей

Видео дня

Комментарии

Русский бренд