ЦБ ужесточает контроль за крупными операциями с наличными

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за крупными операциями с наличными. Под повышенное внимание попадут компании, которые вносят на счета более 30 млн рублей за месяц, а также физлица с крупными пополнениями и быстрым выводом средств за границу. Новые меры связаны с борьбой против отмывания денег и подготовкой к очередной проверке FATF...